本书围绕毒品贩子和诈骗犯的洗钱活动，生动地解释了“洗钱”这个说法的来源，用鲜活的例子向读者讲述了洗钱是怎样计划、实施的，犯罪分子如何钻金融机构和外贸合同的空子，把来路不明的钱变成“光明正大”的财产，通过洗钱来达到偷税、金融诈骗、将非法所得合法化、逃避外汇管制、结算毒品交易、转移贪污赃款、为国际恐怖组织提供资金等目的，以及金融和执法部门应如何对这一犯罪行径进行防范和打击。
作者强调，“洗钱”造成的资金流动不仅让犯罪活动和恐怖活动发生链接，还使犯罪活动得以延伸，甚至进入主流的金融系统。

书摘
洗钱所涉及的犯罪，国与国也不太相同。在美国，贩毒被认为是与洗钱
相关的主要的实质性违法行为；而在印度之类的地方，由于外汇管制，洗钱
常常与逃税有关。
一般来说，钱来自何处并不难查，但这仍需要加以证实。比如说，假如
警察叫住一辆来自哥伦比亚、坐满非法外国人的汽车，在汽车的行李厢里发
现500万美元现金，那么钱来自何处就是明摆着的了。然而，仍然需要说出
这些钱与毒品的关联。
当我装扮成洗钱经纪人的时候，很重要的一点就是要证实，或者想方设
法使坏人承认，钱的非法来源。我们不能张口就问，因为这样一来就会使他
们产生怀疑；早在“9·11”之前，真正为犯罪分子洗钱的经纪人(我们就被
看作是这样的经纪人)就已经不得不关心你的钱是否来自中彩、贩毒，或者
抢劫捐款箱了。但洗钱案与其他案件，特别是贩毒案，常常搅在一起，警方
往往对它们并行调查，这对于我们证实这些钱来自犯罪，大有帮助。如果我
们确实走运，坏人把钱拿给我们，让我们洗干净或进行投资，则常常会查出
，这些钱正是我们的卧底特工付给他们购买毒品的现金。
然而生活中的事很少如此简单。我们通常必须让坏人亲口告诉我们。请
理解，我不想在此透露出任何重大机密。过去，真正为犯罪分子洗钱的人很
少询问对方的钱来自何处，但是“9·11”之后，这一切都变了。恐怖分子
和有组织的刑事犯罪分子非常相像，从事着同样的刑事犯罪活动；他们也使
用同样的洗钱机构来为自己料理现金。但是对洗钱经纪人来说，恐怖分子却
是更为危险的客户。
为什么呢?因为当传统的执法机构调查刑事犯罪时，调查人员是依法行
事的。调查人员的*终目的是证明坏人有罪。执法人员的行动受到严格的控
制和监督，到了法庭上，他们*终是要对自己所有的行为负责任的。坏人知
道这一点，他们与他们的辩护律师，利用着这一点。
但是，这是恐怖分子洗钱问题浮出水面之前的情况。
对情报机构来说，他们的特工是按照另一套不同的守则行动的。他们的
使命是保护**利益。他们不出庭，他们对定罪不感兴趣。他们只想制止恐
怖分子。所以，当这些特工审讯一名与刑事犯罪和恐怖组织搅在一起的洗钱
经纪人时，你可以肯定，这种审讯的动力与警察的审讯动力是大不相同的。
假如你为一个恐怖组织转移**，并且不与情报机构合作，你也许某天早上

序
作者前言
**章 什么是洗钱
洗钱的历史
实质性违法行为
钱币
……

本书围绕毒品贩子和诈骗犯的洗钱活动，生动地解释了“洗钱”这个说法的来源，参与这种活动的人群，参与“洗钱活动”的团体之间如何互相争斗，现代社会的罪犯们又是怎样拓展渠道，把来路不明的钱变成“光明正大”的财产。通过详细介绍加拿大本土以及国际黑社会组织的运作方式，作者强调，“洗钱”造成的资金流动不仅仅让犯罪活动和恐怖活动发生链接，还使犯罪活动得以延伸，甚至进入主流的金融系统机构。这些影响的作用原理、后果和严重性，作者同样一一做出了理性的分析和清晰地阐述。书中，作者另外介绍了许多相关的诡计和骗局，例如很多人可能根本想不到：收停车费也是北美地区洗钱的重要渠道；通过正常渠道获得假的身份证明有多么容易；毒品贩子需要面对的困难和危险等等。还给出了对一些有趣的细节，例如：一百万美元纸币有多重、新纸币和使用过的纸币重量的区别、为什么大部分的黑社会人不喜欢随身携带枪支等等，给这个严肃的著作增加了阅读趣味性。 书评
“机智刚勇。他是我所认识的*危险的人。感谢上帝，他在我们好人这
一边。”
——加拿大**情报局前局长里德·莫登
“克里斯令人信服、引人入胜的讲述，会把你吓得灵魂出窍，却仍不忍
释卷。”
——美国福克斯电视台“晚间秀”节目前主持人、畅销书《没人动你的
奶酪》的作者罗斯·谢弗
“克里斯堪称变色龙。”
——国际刑警组织前主席、加拿大**骑警前总监诺曼·英克斯特