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特惠教材旧书店
店铺平均得分：99.68 分，再接再厉！！！【查看全部评价】
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店主称呼：李老师   联系方式：购买咨询请联系我  17335588169    地址：重庆 重庆市 北碚区 重庆市 北碚区天生路2号 西南大学 北碚校区
促销广告：买书，就上特惠教材旧书店
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店铺公告
温馨提醒：

本店销售的图书均为正版二手图书，品相八成新左右 ，无破损无缺页，内页会有不同程度的笔记划线，介意者慎买！合作快递韵达，邮政，圆通等多仓发货。付款后正常三天内发货，收到书有任何问题均可联系在线客服给您满意处理。 祝您学业有成 购物愉快！

（另由于是旧书，随书附带的光盘等资料不保证会有哦！）

PS：订单已发货，由于买家原因：买错，不需要，其他，都需要承担发货快递费用，申请金额为书费，减去运费， 书籍拒收回来，收到后同意退款亲，因为我们发货也是需要给快递公司快递费用的，谁的责任谁承担！！！！
发布时间：2024年08月03日
店铺介绍
温馨提醒：

本店销售的图书均为正版二手图书，品相八成新左右 ，无破损无缺页，内页会有不同程度的笔记划线，介意者慎买！合作快递韵达，邮政，圆通等多仓发货。付款后正常三天内发货，收到书有任何问题均可联系在线客服给您满意处理。 祝您学业有成 购物愉快！

（另由于是旧书，随书附带的光盘等资料不保证会有哦！）
入驻时间：2019年07月16日
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书名：支付交易与反洗钱
图书分类 >> 经济金融 >> 银行与货币
作/译者：梁英武 出版社：中国金融出版社
支付交易与反洗钱
出版日期：2003年06月
ISBN：9787504930774 [十位：7504930776]
页数：391      
定价：￥33.00
店铺售价：￥9.90 （为您节省：￥23.10）
店铺库存：10 本
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《支付交易与反洗钱》内容提要：
本书的主要内容包括洗钱的一般概念、主要**(地区)和国际组织的反洗钱行动、中国反洗钱概况、支付结算工具与洗钱、反洗钱的主要原则、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的主要内容以及相关案例分析。本书立足我国洗钱活动特点和银行业反洗钱工作现状,以可疑支付交易的识别与报告为主线,紧密结合支付交易实务,深入细致地阐述了银行的支付交易环节对洗钱犯罪的防范手段及措施。
《支付交易与反洗钱》图书目录：
上篇
**章 总论
第二章 国际组织的反洗钱行动
第三章 主要**的反洗钱行动
第四章 中国港澳台的反洗钱行动
下篇
第五章 中国的反洗钱行动
第六章 “了解你的客户”原则
第七章 支付结算工具与洗钱
第八章 大额交易报告
第九章 可疑交易的识别与报告
第十章 案例分析
附录
《支付交易与反洗钱》编辑推荐与评论：
本书在内容上有一定的创新,特点鲜明,在可疑支付交易判断标准、支付交易工具与洗钱以及结合可疑支付交易标准对洗钱案例的分析等章节中较好地体现了《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》精神实质,能够帮助广大银行从业人员提高识别可疑支付交易的实践能力。
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